$130 triệu từ tội phạm mạng đã bị Interpol thu giữ trong Chiến dịch trấn áp “HAECHI-III” toàn cầu
Trở lại vào thứ Năm, Interpol đã thông báo về việc tịch thu tài sản ảo trị giá $130 triệu liên quan đến cuộc đàn áp toàn cầu đối với tội phạm tài chính và rửa tiền trên mạng.
Được gọi là HAECHI-III, nó đã xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 23 tháng 11 năm 2022, dẫn đến việc bắt giữ 975 cá nhân và đóng cửa hơn 1.600 trường hợp.
Điều này bao gồm hai kẻ chạy trốn bị Hàn Quốc truy nã vì được cho là có liên quan đến kế hoạch Ponzi để biển thủ 28 triệu euro từ 2.000 nạn nhân.
Tình huống tiếp theo là một vụ lừa đảo tổng đài có trụ sở ở Ấn Độ, trong đó một nhóm tội phạm mạo danh các quan chức Interpol và Europol để lừa các nạn nhân ở Áo chuyển tiền. Các trung tâm cuộc gọi được cho là đã hoạt động từ New Delhi và Noida.
Hoạt động bất hợp pháp đã thông báo cho các nạn nhân rằng “danh tính của họ đã bị đánh cắp và tội ác liên quan đến ma túy đã được thực hiện dưới tên của họ”, buộc họ phải chuyển tiền.
“Để xóa bỏ nghi ngờ này, các nạn nhân buộc phải chuyển tài sản/tiền của họ vào tài khoản ủy thác thông qua chuyển khoản ngân hàng, ví tiền điện tử, mã thẻ quà tặng hoặc mã phiếu thưởng,” Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) tiết lộ tháng trước.
Các cuộc đột kích do cơ quan tiến hành đã dẫn đến việc tịch thu 25,83 Bitcoin cũng như khoảng $37.000 trong các ví kỹ thuật số khác nhau. Tài khoản ngân hàng của một trong những nghi phạm, có $37.000, cũng bị đóng băng.
Interpol lưu ý rằng vụ lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi đã khiến các nạn nhân chuyển tổng cộng $159.000 . Họ nói rằng bốn ví tiền điện tử được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo đã bị tịch thu. Tổng cộng, gần 2.800 tài khoản ngân hàng và tài sản ảo được sử dụng để rửa tiền thu được bất hợp pháp đã bị chặn trong quá trình hoạt động kéo dài 5 tháng.
Một số xu hướng tội phạm mạng mới nổi đã được xác định là kết quả của hoạt động phối hợp, bao gồm lừa đảo lãng mạn và tống tiền tình dục, cũng như các kế hoạch ví tiền điện tử không có thật được quảng bá thông qua các ứng dụng nhắn tin được mã hóa.
Tiếng Việt 
English 
हिन्दी 
ગુજરાતી 
தமிழ் 
తెలుగు 
मराठी 
മലയാളം 
বাংলা 
Français de Belgique 
Deutsch (Schweiz) 
Deutsch (Sie) 
Deutsch 
English (Canada) 
English (New Zealand) 
English (UK) 
English (Australia) 
English (South Africa) 
Afrikaans 
اردو 
العربية 
Русский 
简体中文 
Azərbaycan dili 
অসমীয়া 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Español de Argentina 
Español de Colombia 
日本語 
Italiano 
Українська 
فارسی 
Français du Canada