$130 мільйонів кіберзлочинців було конфісковано Інтерполом під час глобальної операції придушення «HAECHI-III»
Ще в четвер Інтерпол оголосив про конфіскацію віртуальних активів на суму $130 мільйонів у зв’язку з глобальною кампанією проти фінансових злочинів, пов’язаних з кібермережами, і відмивання грошей.
Відомий як HAECHI-III, він стався з 28 червня по 23 листопада 2022 року, в результаті чого було заарештовано 975 осіб і закрито понад 1600 справ.
Це включало двох втікачів, яких розшукує Південна Корея за їхню ймовірну участь у схемі Понці з розкрадання 28 мільйонів євро від 2000 жертв.
Наступною ситуацією було шахрайство кол-центру з Індії, коли група злочинців видавала себе за співробітників Інтерполу та Європолу, щоб обманом змусити жертв в Австрії переказати кошти. Повідомляється, що кол-центри працювали з Нью-Делі та Нойди.
Протизаконна діяльність сповістила жертв про те, що їх «ідентифікаційні дані були викрадені, а злочини, пов’язані з наркотиками, вчинені від їх імені», змусивши їх здійснити грошовий переказ.
«Щоб звільнитися від цієї підозри, жертви були змушені перевести свої активи/гроші на довірчий рахунок за допомогою банківських переказів, крипто-гаманців, кодів подарункових карток або кодів ваучерів», — розповіло Індійське центральне бюро розслідувань (CBI). минулого місяця.
Рейди, проведені агентством, призвели до конфіскації 25,83 біткойнів, а також близько $37 000 у різних цифрових гаманцях. Банківський рахунок одного з підозрюваних, на якому було $37 000, також було заморожено.
Інтерпол зазначив, що шахрайство кол-центру призвело до того, що жертви переказали загальну суму $159 000. Вони повідомили, що чотири криптовалютні гаманці, якими користувалися шахраї, були вилучені. Загалом протягом п’яти місяців операції було заблоковано майже 2800 банківських рахунків і рахунків віртуальних активів, які використовувалися для відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.
У результаті скоординованих тренувань було виявлено декілька нових тенденцій кіберзлочинності, зокрема шахрайство в любовних стосунках і сексуальне здирство, а також фіктивні схеми крипто-гаманців, які просуваються через програми для обміну зашифрованими повідомленнями.