После того, как США ввели санкции в отношении децентрализованной службы криптофинансирования, появилось больше красных флажков, указывающих на то, что с указанными службами имеет место незаконная деятельность. , власти Нидерландов арестовали одного из их разработчиков, который подозревается в причастности к этому подозрительному поведению.
FIOD также намекнул, что «Tornado Cash использовался для сокрытия крупномасштабных преступных денежных потоков, в том числе от (кражи) криптовалют. Но, безусловно, самая тяжелая деятельность связана с получением быстрых потоков доходов за счет крипто-мошенничества».
В июне 2022 года агентство начало расследование в отношении Tornado Cash, но в настоящее время неясно, будут ли дальнейшие аресты или нет. Тем не менее, один аспект ясен: по словам высокопоставленного чиновника Рассела Воадена, все слои общества, по оценкам, в настоящее время вовлечены в незаконную деятельность с использованием TRC, и компания преуспела в своей бизнес-модели, что привело к хорошей прибыли для схем воровства, которые ежедневно основа в наше время…
Ранее на этой неделе были введены санкции против двух криптовалютных миксеров, которые помогают преступникам отмывать украденные деньги.
Bloomberg сообщил: «Платформа работает путем объединения и скремблирования различных цифровых активов с тысяч адресов, чтобы скрыть путь к исходному источнику актива».
Благодаря интеграции функций отслеживания услуги по микшированию криптовалюты рассматриваются как средство отмывания денег.
С момента интеграции криптовалютных бирж отмывание денег рассматривается как способ отмывания собственных монет.
Северную Корею подозревают в использовании своих хакерских возможностей для атак на криптовалютные биржи и сервисы, в результате чего правительство США принимает меры против использования Северной Кореей мер кибервойны против криптоплатформ.
Русский 
English 
हिन्दी 
ગુજરાતી 
தமிழ் 
తెలుగు 
मराठी 
മലയാളം 
বাংলা 
Français de Belgique 
Deutsch (Schweiz) 
Deutsch (Sie) 
Deutsch 
English (Canada) 
English (New Zealand) 
English (UK) 
English (Australia) 
English (South Africa) 
Afrikaans 
اردو 
العربية 
简体中文 
Azərbaycan dili 
অসমীয়া 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Español de Argentina 
Español de Colombia 
日本語 
Italiano 
Tiếng Việt 
Українська 
فارسی 
Français du Canada